涉嫌“跑分”洗钱 这一第三方支付平台被端掉!警方提醒【微发信息网】
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涉嫌“跑分”洗钱 这一第三方支付平台被端掉!警方提醒

   2023-11-29 互联网微发信息网16
核心提示:第三方支付公司拥有央行认可的资质,为用户提供支付结算交易平台,理应诚实守信、合法经营。但偏偏有的第三方支付公司为追求暴利,以身试法。

第三方支付公司拥有央行认可的资质,为用户提供支付结算交易平台,理应诚实守信、合法经营。但偏偏有的第三方支付公司为追求暴利,以身试法。

近日,山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件,打掉5个犯罪团伙,审查230余人,抓获犯罪嫌疑人41人,涉案银行账户120余万个,涉案资金流水达95亿元。

涉嫌“跑分”洗钱 这一第三方支付平台被端掉!警方提醒

账户异常牵出“跑分”洗钱团伙

2021年3月,微山县公安局接到线索,辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出,交易异常。经调查,当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙浮出水面。

经工作,警方将朱某航等9人抓获归案,查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。

据朱某航供述,他是根据上线李某的指令,接受资金并向外转出,每转出1万元钱可获得15元的报酬。

涉嫌“跑分”洗钱 这一第三方支付平台被端掉!警方提醒

顺藤摸瓜查出“小X支付”平台

随着侦查工作的不断深入,警方发现卡商李某等人组织“卡农”为“小X支付”平台提供资金转账服务,

“小X支付”平台则为其提供转账额百分之一的报酬。

捡了芝麻,丢了西瓜。

为了眼前的利益,卡商李某等5人陷入犯罪的泥潭,最终相继被抓。

 
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