电诈人员开洗钱公司被抓,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元【微发信息网】
推广 热搜: 广州  SEO  贷款  深圳    医院  用户体验  网站建设  贵金属  机器人 

电诈人员开洗钱公司被抓,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元

   2023-09-08 互联网微发信息网280
核心提示:原标题:山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案7名嫌犯被抓获山东省菏泽市巨野县公安局近日侦破一起新型黄金洗钱案,犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品,将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白

原标题:山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案7名嫌犯被抓获

山东省菏泽市巨野县公安局近日侦破一起新型黄金洗钱案,犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品,将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白,该案共抓获犯罪嫌疑人7人,经初步查明,犯罪嫌疑人以买卖黄金为手段,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元。

巨野县陶庙镇居民贾某前不久向警方报案称,她被冒充公检法人员以洗黑钱为由诈骗现金65400元。

巨野县公安局陶庙派出所指导员王新胜:对方自称是菏泽市牡丹区公安局的人,电话内的人说,贾某的银行卡涉及诈骗,让她和沈阳市公安局联系。自称是菏泽市牡丹区公安局的人给了她一个手机号,然后让贾某和这个手机联系。

随后,贾某拨通了自称是沈阳市公安局民警的电话,对方称她的银行卡涉及一起电信诈骗案,现在需要在手机上下载一个App,然后在这个App上输入银行卡号和密码。

电诈人员开洗钱公司被抓,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元

巨野县公安局陶庙派出所指导员王新胜:让她把手机联系人和短信都屏蔽了,随后贾某就按照对方的指示,在手机上下载了App,并在App上输入了银行卡号和密码。随后就发现,自己银行卡内的65400余元不见了,贾某就意识到自己被骗了。

电诈人员开洗钱公司被抓,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元

案发后,警方迅速成立专案组,展开调查工作。经调取银行转款记录,专案组民警发现受害人的钱转入谢某银行卡后,很快又被转了出去。在受害人贾某被骗转款的前后半个小时内,另外还有张某洪、李某、覃某水等5人也相继将钱转入谢某的银行卡,共计500400元。

电诈人员开洗钱公司被抓,涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元

巨野县公安局图像侦查大队大队长崔巍:现在银行卡基本都是实名,小额50000元以下的转账直接线上就可以操作,但几十万的资金流,必须是本人,还得持身份证。我们根据谢某的身份信息还有银行卡,追到武汉几个珠宝店,然后我们就对珠宝店进行研判。

 
免责声明:以上所展示的信息由网友自行发布,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责。微发信息网对此不承担任何保证责任。任何单位或个人如对以上内容有权利主张(包括但不限于侵犯著作权、商业信誉等),请与我们联系并出示相关证据,我们将按国家相关法规即时移除。

本文地址:http://www.wlchinahc.com/news/hangyezixun/202309/212503.html
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行

网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备11090451号
免责声明:本站所有信息均来自互联网搜集,产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,请大家仔细辨认!并不代表本站观点,微发信息网对此不承担任何相关法律责任!如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻删除。
友情提示:买产品需谨慎
网站资讯与建议:3123798995@qq.com 客服QQ:3123798995点击这里给我发消息3123798995点击这里给我发消息