记者6日从山西省临汾市公安局直属分局获悉,警方摧毁一个专门帮助境外犯罪集团转移涉诈、涉赌资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人58名,冻结涉案银行卡300余张,查证涉案银行卡资金流水7亿余元。
去年12月中旬,临汾市公安局直属分局水塔街派出所民警在深入社区工作时,摸排到了杜某某等人的上述“洗钱”线索。掌握情况后,水塔街派出所向分局领导汇报了案情,临汾市公安局副局长、直属分局局长杨勇组织相关警种召开案情分析会,成立工作专班。办案民警加班加点、调查摸底,使这一特大不法洗钱团伙逐渐浮出水面。
今年2月21日,按照临汾市公安局直属分局统一部署,120余名民警兵分三路对杜某某、杨某某洗钱团伙集中收网。经过两天两夜奋战,抓获以杜某某、杨某某为首的团伙成员58人。
经查,2021年9月以来,犯罪嫌疑人杜某某、杨某某以需要大量银行卡为公司转账为由,纠集自己的亲人、朋友在临汾等地以每张银行卡每月1000元的报酬租借银行卡300余张,帮助境外诈骗团伙转移涉诈、涉赌资金。该案查证涉案银行卡资金流水7亿余元,已追缴违法所得50余万元。
目前,此案还在进一步侦办中。