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胜利涉嫌参与洗钱是什么情况?怎么回事?

   日期:2019-03-29 22:50:16     来源:网易娱乐    浏览:11    评论:0    
核心提示:胜利涉嫌参与洗钱上热搜榜了,那么胜利涉嫌参与洗钱是什么情况?怎么回事?终于真相了,原来是这样! 据昨晚播出的MBC新闻节目爆料
     胜利涉嫌参与洗钱上热搜榜了,那么胜利涉嫌参与洗钱是什么情况?怎么回事?终于真相了,原来是这样!

 据昨晚播出的MBC新闻节目爆料,胜利参与经营的夜店被一名国外投资人用于洗钱。这名国外投资人通过在该夜店花费6000万韩元(约人民币35万元)购买实际只有2000万韩元(约人民币12万元)的酒,再通过匿名账户http://www.yixiin.com/news/接收Burningsun4000万韩元(约人民币23万元)返款的方式大量洗钱,而Burningsun通过参与洗钱也达到了逃税的目的。
据警方工作人员透露,这名国外投资人在Burningsun成立初期投资了10亿韩元(约人民币590万元),占当时总投资的50%并且至今仍拥有Burningsun20%的股份,通过Burningsun洗钱,这名国外投资人掌握了大量不受税务当局监控的现金资产,警方将继续对此展开调查。

 
 
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