电信网络诈骗犯罪已成为影响广泛的刑事案件类型,包括虚假购物、刷单返利、冒充客服领导熟人等。尽管反诈教育和宣传渠道丰富,老百姓的防范意识增强,但电信网络诈骗形势依然严峻,大家仍需提高警惕。
浙江省公安厅发布数据显示,今年截至目前,全省已累计打击涉诈窝点1325个、涉诈黑灰产窝点1185个,追赃14.8亿元。此次发布的案例中,涵盖2起虚假网络投资理财诈骗、1起机票退改签诈骗,反映出一些电诈的新趋势。
随着新技术的发展,犯罪手段变得更加隐蔽。FaceTime、屏幕共享等新技术新业态成为犯罪集团利用的新技术。对银行卡、电话卡“两卡”的强力治理,也让犯罪集团的“洗钱”手段更加隐蔽,从原来通过银行卡转账,逐步转向上门取现金,蛊惑引导受害人购买、寄递黄金,以及虚拟货币交易等方式转移资金。
电诈团伙呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等特征。在这类案件中,犯罪集团组织严密、分工明确。诈骗金主、头目和骨干往往躲在境外,诱骗年轻人赴境外从事诈骗活动。通过境外聊天软件,他们再指挥境内人员实施APP制作开发、推广引流、买卖信息、转账洗钱等各类违法犯罪,境内境外衔接紧密。
很多人认为电诈离自己很遥远,然而经过包装后,它们可能随时出现在我们周围。例如,嘉兴海盐侦破的诈骗案就是今年报案较多的“机票退改签”案件。6月20日,李某接到自称是航空公司工作人员的陌生来电,对方称其机票需退改签,改签后可退款300元。李某按骗子要求下载了云服务APP,并逐步点击了虚假链接、开通企业收款码及数字人民币,随后登录对方提供的短视频平台账户进行充值,后发现被骗。接报警后,公安机关成立专案组,通过研判分析,锁定了以王某为首的黑灰产团伙。8月中旬,专案组成员赴外省成功抓获王某等5名犯罪嫌疑人,查扣赃款1400余万元。经查,该团伙自2023年4月以来,非法获取多家航空公司机票数据5000余万条,并以每条7至10元不等的价格出售给下游料商,再由料商贩卖至境外“机票退改签”诈骗窝点。