联邦检察官普利特·巴拉拉及联邦调查局纽约办事处主管乔治·韦尼泽洛斯当天宣布，摩根大通在与伯纳德·麦道夫的投资公司的业务联系中违反了美国《银行保密法》相关规定。根据法律文件，从1986年到2008年麦道夫被逮捕，他的“庞氏骗局”几乎全部通过摩根大通账户完成，而摩根大通在发现其账户疑点后未能及时举报，导致投资者损失数十亿美元。
根据协议，摩根大通同意了一项延缓起诉协议，这意味着只要摩根大通在两年内遵守相关法律要求即可避免刑事指控。这些要求包括承认罪名并对其反洗钱政策进行改革。此外，摩根大通还同意向美国货币监理局支付3.5亿美元罚款，并向因麦道夫骗局遭受损失的信托公司支付5.43亿美元。因此，其共计需支付约26亿美元。
麦道夫骗局被认为是历史上最大的“庞氏骗局”，投资者损失近200亿美元。
